Kunde i Københavns Andelskasse er tiltalt for hvidvask af milliarder i USA

AF ANINE HOLMELUND FRANDSEN
Offentliggjort 24.03.19 kl. 12:23

Københavns Andelskasse beholdt svensk kunde på trods af kendskab til, at kunden var tiltalt i en sag om hvidvask af 1,6 mia. kr., som menes at stamme fra investerings- og pyramidesvindel.

Svenske Monark Finance AB udløste 16 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse frem mod februar 2018, og blot få uger efter kom det frem, at selskabets hovedaktionær og adm. direktør, Firoz Patel, også var tiltalt i sag om hvidvask af milliarder. Alligevel opsagde banken først samarbejdet med kunden og meldte transaktionerne til Bagmandspolitiet i august sidste år, efter Finanstilsynet allerede havde politianmeldt banken. Det skriver Børsen.

Firoz Patel blev tiltalt for hvidvask af 250 mio. dollars svarende til 1,6 mia. kr. allerede i 2016 af de amerikanske myndigheder. Politiet mener, at pengene stammer fra investeringssvindel, pyramidespil og distribution af børneporno. Firoz Patel afviser alle anklagerne mod ham, skriver avisen.

Alarmerne blev udløst af suspekte transaktioner, hvor det svenske selskab blev beskyldt for at være løbet med 40 mio. svenske kr., som tilhørte svenske opsparere, ifølge mediet.

"Med jævne mellemrum burde de have set efter negative nyheder og andre ting. Hvis nogen bliver tiltalt, burde det være dukket op i deres baggrundstjek. De gjorde tydeligvis ikke deres job ordentligt," siger den britiske antihvidvaskkonsulent Graham Barrow til Børsen.

To direktører, som stod i spidsen for Københavns Andelskasse i perioden, vil ikke kommentere sagen.

Hesalight-stifter udløste stribevis af hvidvaskalarmer i lukket andelskasse

Mulig hvidvask i andelskasse kan være den største sag på dansk grund

Mistænkelige transaktioner for milliarder løb gennem Københavns Andelskasse

  • 09:55EU-politiker kaldet EBA frifindelse af Finanstilsynet "skandaløs"
  • 09:45Danskerne støtter renteloft på kviklån
  • 09:34Pensionsselskaber løber finansiel risiko med investeringer i olie og gas
  • 19.04Danske Banks hvidvasksag har været altoverskyggende for minister
  • 18.04Finansrådgiver om bankudfordrer: Nyt men ikke en fornyelse
  • Privatrådgiver til Grindsted – Den Jyske Sparekasse
  • AP Pension søger en Forretningsanalytiker
  • Erhvervsrådgivere til hovedkontoret i Ringkøbing og Holstebro
  • Formuekonsulent til område Grenaa - Djurslands Bank
  • Privatrådgiver til Sydbank på Kgs. Nytorv
  • Danske Andelskassers Bank A/S søger en Centerdirektør til ny filial i København
  • Bankrådgiver til Ringsted - Jyske Bank
  • Bankrådgiver med fokus på boligfinansiering
  • Medarbejdere til strategiimplementering - Finanstilsynet
  • AP Pension søger Scrum Mastere
  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn
  • Erhvervsrådgiver til Aarhus Erhverv – Sparekassen Kronjylland
  • Økonom til tilsyn med skadesforsikring - Finanstilsynet
  • Privatkunderådgiver til Lyngby - BankNordik
  • Privatkunderådgiver til Connect Privat (Aars)
  • Brænder du for at skabe nyt? Så har vi jobbet til dig i Kolding
  • AP Pension søger en Testkoordinator
  • Vi søger en privatrådgiver – Sparekassen Thy
  • Erhvervskundechef - Vi åbner i Odense – vil du være med? – Sparekassen Kronjylland
  • Privatrådgiver til Merkur Aarhus
  • Kunderådgiver til filialen i Svendborg – Arbejdernes Landsbank
  • Controller med Regnskabsansvar til finansiel koncern – Maj Invest
  • Privatrådgiver – stedfortræder til Sydbank på Amager
  • Risikoanalytiker med fokus på alternative investeringer - PenSam
  • Business entrepeneur within Post Trade Products – VP SECURITIES
  • Erhvervsmedarbejder - Vi åbner i Odense – vil du være med? – Sparekassen Kronjylland
  • Souschef/kunderådgiver Børkop - Fynske Bank
  • Bankrådgiver til Horsens Afdeling – Jyske Bank
  • Kundemedarbejder til stærkt landbrugsteam - Vækstfonden
  • Spar Nord Vesthimmerland søger totalrådgiver
  • Privatrådgiver til Aalborg Vest afdeling
  • Erhvervsmedarbejder til Landbrugscenter - Den Jyske Sparekasse
  • Økonom eller cand.merc.aud. til tilsyn med finansiel rapportering - Finanstilsynet
  • IT-konsulent med finansiel forståelse til IT-drift i Sydbank Markets
  • AP Pension søger Projekt- og Programledere
  • Spar Nord Roskilde søger erhvervskundemedarbejder
  • Kundemedarbejder til Spar Nord Helsingør
  • Kundemedarbejder til Spar Nord Helsingør
  • Analytiker med interesse for governance - ATP
  • Privatrådgiver til Sydbank på Frederiksberg
  • AP Pension søger en Business intelligence back-end udvikler
  • Privatkunderådgiver til Frederiksbjerg i Aarhus – Jutlander Bank
  • Udadvendt erhvervskundechef til finansiering af virksomheder i hovedstadsområdet - Vækstfonden
  • Økonomimedarbejder med lyst til at vokse i opgaven - VP SECURITIES
  • Danske Andelskassers Bank A/S søger HR-Partner
  • Senior Treasury Analyst  - KommuneKredit
  • Projektleder til at drive forretningsudvikling i Vækstfonden
  • Kundemedarbejder til Aarhus – Middelfart Sparekasse
  • Privatkunderådgiver til Østerbro - BankNordik
  • Portfolio manager til entreprise portfolio management office (EPMO) - BEC