Vis det fulde website

FinansWatch

Erhvervsstyrelse fandt intet kritisabelt under kontrolbesøg hos hvidvaskmistænkt

Under en hvidvaskinspektion i 2012 fandt Erhvervsstyrelsen ingen tegn på overtrædelse af hvidvaskreglerne hos en nu 47-årig kvinde fra Litauen, der siden er blevet mistænket for hvidvask gennem Danske Banks estiske filial.

Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

Log ind for at læse artikler

Velkommen til FinansWatch. En del af vores indhold er eksklusivt og forbeholdt vores brugere.

Prøv FinansWatch i 14 dage.

Få et prøveabonnement her.

Ønsker du et prøveabonnement med flere adgange til dig og din arbejdsplads?

Læs mere om mulighederne og find kontaktoplysninger på vores salgsafdeling her.

Mere fra FinansWatch

Job

Se flere jobs